股票推荐的依据 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告实质摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性叙述概况要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律连累。

迫切实质领导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会遴荐的收罗投票系统：上海证券来回所推进大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所遴荐的表决方式是现场投票和收罗投票相长入的方式 - 现场会议召开的日历、本事和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券来回所推进大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模式：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等运筹帷幄端正施行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（校正稿）》过头摘录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组贬责目的》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿）

三、推进大会投票扫视事项 - 本公司推进通过上海证券来回所推进大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一起推进账户所合手换取类别深广股和换取品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对所有议案均表决收尾能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面形势请托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记表率 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推进授权请托书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的交易牌照复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券运筹帷幄证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户诠释过头向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和运筹帷幄方式参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄方式”。 - 推进可遴荐传真或信函的方式进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄方式： - 运筹帷幄东谈主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为哄骗表决权。

请托东谈主合手深广股数： 请托东谈主合手优先股数： 请托东谈主推进账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（校正稿）》过头摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组贬责目的》第十三条文定的重组上市的议案（校正稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体开采的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。