市场回顾的重要性 1月24日股市必读：晶瑞电材（300655）当日主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%
适度2025年1月24日收盘，晶瑞电材(300655)报收于8.5元，高涨2.53%，换手率2.92%，成交量29.56万手，成交额2.49亿元。
当日海涵点交往信息汇总：当日主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%，散户资金净流入4122.0万元，占总成交额16.55%。公司公告汇总：晶瑞电材第三届董事会第四十七次会议审议通过多项议案，包括2025年过活常关联交往瞻望、闲置资金及召募资金现款照应、2025年度担保额度及向金融机构苦求概述授信额度等，均需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。公司公告汇总：晶瑞电材将于2025年2月12日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓吹大会，审议四个议案。公司公告汇总：国信证券对晶瑞电材2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望无异议，瞻望2025年度与丸红集团关联交往总和不跨越12,250万元。公司公告汇总：晶瑞电材拟使用不跨越20亿元闲置自有资金和不跨越1.3亿元闲置召募资金进行现款照应，上述资金额度自鼓吹大会审议通过之日起12个月内漂浮使用。交往信息汇总
晶瑞电材2025-01-24交往信息如下：- 主力资金净流出3122.71万元，占总成交额12.54%；- 游资资金净流出999.28万元，占总成交额4.01%；- 散户资金净流入4122.0万元，占总成交额16.55%。
公司公告汇总第三届董事会第四十七次会议决策公告晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过以下议案：- 《对于公司2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望的议案》，关联董事罗培楠、李勍、李虎林秘密表决，表决收尾为6票容或，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。- 《对于使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款照应的议案》，表决收尾为9票容或，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。- 《对于公司及子公司2025年度担保额度的议案》，表决收尾为9票容或，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。- 《对于向金融机构苦求概述授信额度并提供典质、质押担保的议案》，表决收尾为9票容或，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。- 《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》，定于2025年2月12日下昼14:30召开，审议前述需提交鼓吹大会审议的议案。表决收尾为9票容或，0票反对，0票弃权。
第三届监事会第三十五次会议决策公告晶瑞电子材料股份有限公司第三届监事会第三十五次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过以下议案：- 《对于使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款照应的议案》，容或公司及子公司在不影响平素贪图及确保资金安全的情况下，在职一时点使用不跨越东说念主民币20亿元暂时闲置自有资金进行现款照应，用于购买安全性高、流动性好、短期（不跨越1年）的低风险答理家具；容或公司及子公司在职一时点使用总共不跨越东说念主民币1.3亿元的部分闲置召募资金进行现款照应，用于购买安全性高、流动性好、短期（不跨越1年）的保本型投财富品。上述资金额度自2025年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起12个月内漂浮使用。- 《对于公司及子公司2025年度担保额度的议案》，容或公司及子公司2025年度担保额度事项，以自高并吞报表鸿沟内的子公司贪图发展的资金需要，进步融资成果，确保业务获胜开展。上述两个议案均需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议。
对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的示知晶瑞电子材料股份有限公司将于2025年2月12日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓吹大会，会议场所为苏州市吴中区善丰路168号公司会议室。会议选拔现场投票与收罗投票相聚积的花式，收罗投票时代为2025年2月12日上昼9:15至下昼15:00。股权登记日为2025年2月6日。会议将审议四个议案：1. 对于公司2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望的议案；2. 对于使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款照应的议案；3. 对于公司及子公司2025年度担保额度的议案；4. 对于向金融机构苦求概述授信额度并提供典质、质押担保的议案。议案3需相当决策通过，议案1联系联关系的鼓吹需秘密表决。鼓吹可通过现场登记、信函或传真花式登记，登记时代为2025年2月10日上昼9:30-11:30，下昼13:00-16:00。
国信证券股份有限公司对于公司2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望的核查主见国信证券股份有限公司动作晶瑞电子材料股份有限公司的保荐东说念主，对晶瑞电材2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望事项进行了核查。2024年，晶瑞电材与丸红集团、派尔森翻新科技、渭南给水、新银国外等关联方的关联交往总和均在授权额度内，除与新银国外的交往有小额超出外。2025年1月24日，晶瑞电材召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了2025年过活常关联交往瞻望议案，瞻望2025年度与丸红集团关联交往总和不跨越12,250万元，与渭南给水、派尔森翻新科技、新银国外的关联交往总和分离为370万元、1,600万元、60万元。关联交往内容波及采购原材料、销售家具、提供或接纳劳务、房屋租出等。关联交往订价依据市集交往价钱或市集公允原则协商订价。孤苦董事以为，关联交往订价公允，不会损伤公司及鼓吹利益。保荐东说念主以为，审议才调适应相关法律功令条款，对公司2024年过活常关联交往实践及2025年过活常关联交往瞻望无异议。
国信证券股份有限公司对于公司使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款照应的核查主见国信证券股份有限公司动作晶瑞电子材料股份有限公司的保荐东说念主，对公司及子公司（含孙公司）使用部分闲置自有资金及召募资金进行现款照应事项进行了核查。公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金总和为东说念主民币523,000,000元，扣除刊行用度后实质召募资金净额为514,703,811.51元，主要用于集成电路制造用高端光刻胶研发名目、阳恒化工年产9万吨超大限制集成电路用半导体级高纯硫酸技改名目及补充流动资金或偿还银行贷款。由于名目斥地周期及实质财务情景，部分召募资金存在阶段性暂时闲置情况。公司拟在不影响平素贪图及确保资金安全的前提下，使用不跨越东说念主民币20亿元闲置自有资金和不跨越东说念主民币1.3亿元闲置召募资金进行现款照应。自有资金将用于购买安全性高、流动性好的短期低风险答理家具；召募资金则用于购买安全性高、流动性好、短期保本型投财富品。上述资金额度自鼓吹大会审议通过之日起12个月内漂浮使用。公司已竖立投资台账，明确投财富品的金额、期限、投资品种等，并由财务部门厚爱追踪和风险照应。公司孤苦董事、监事会有权监督与查验，里面审计机构按时讲演。该议案已通过第三届董事会第四十七次会议和监事会审议，尚需提交鼓吹大会审议。
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