市场回顾的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的示知本色选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何特别纪录、误导性述说不详要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和无缺性承担法律牵扯。

进击本色指示： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会接受的聚集投票系统：上海证券交游所推动大集聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次推动大会所接受的表决花式是现场投票和聚集投票相集会的花式 - 现场会议召开的日历、手艺和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券交游所推动大集聚集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方式：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—次第运作》等说合规章实验 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调理不组成要紧调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（纠正稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票正式事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大集聚集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可愚弄的表决权数目是其名下一起推动账户所抓相似类别平方股和相似品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他花式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 推动对扫数议案均表决实现才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面方式委用代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权委用书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户说明过头向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和说合花式参见“六、其他事项之本次会议说合花式”。 - 推动可接受传真或信函的花式进行登记（需提供说合证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明说合电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议说合花式： - 说合东说念主：任顺英 - 说合电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为愚弄表决权。

委用东说念主抓平方股数： 委用东说念主抓优先股数： 委用东说念主推动账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调理不组成要紧调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游陈述书（草案）（纠正稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》第十三条文章的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体换取的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。